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潍柴动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告

2019-11-06 14:56:04| |查看: 2769

[摘要] 六、备查文件1. 潍柴动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议2. 北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。潍柴动力股份有限

证券代码:000338证券缩写:潍柴电力公告编号。:2019-029

柴蔚电力有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

1.潍柴动力有限公司(以下简称“公司”或“潍柴动力”)在2019年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)上未否决该提案。

2.本次会议不涉及改变公司前一次股东大会通过的决议。

二.召开会议

1.召集时间:

(2)在线投票时间:

交易所的投票时间为2019年9月24日交易日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

互联网投票时间:2019年9月23日下午15:00至2019年9月24日下午15:00之间的任何时间。

2.现场会议地点:山东省潍坊高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

3.召集方式:现场会议和网上投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:主任张权先生

6.本公司2019年第一次临时股东大会的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司股票上市规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的相关规定,会议合法有效。

三.出席会议

共有61名股东及其代表出席本公司2019年首次特别股东大会,代表有表决权股份3,434,569,577股,占本公司有表决权股份总数的43.290%。

1.出席现场会议的股东

共有23名股东及其代表出席了现场会议,代表有表决权股份3135193323股,占公司有表决权股份总数的39.517%。其中,境内上市内资股(a股)股东及股东代表22人,代表有表决权股份1,780,425,211股,占公司有表决权股份总数的22.441%。境外上市外资股(h股)有一名股东和股东代表,代表有表决权股份1,354,768,112股,占公司有表决权股份总数的17.076%。

2.通过网上投票出席会议的股东信息

共有38名股东通过网上投票出席会议,代表有表决权股份299,376,254股,占公司有表决权股份总数的3.773%。其中,a股股东及其代表38人,代表有表决权股份299,376,254股,占公司有表决权股份总数的3.773%。

本公司部分董事、监事和董事会秘书也出席了上述会议。

四.提案的审议和表决

本公司2019年首次临时股东大会采用现场会议和网上投票相结合的方式。投票结果如下(具体投票结果见附件《潍柴动力2019年第一次临时股东大会投票结果统计表》:

1.审议批准公司为全资海外子公司融资及利率互换提供担保的议案

该法案获得通过。

2.审议批准关于柴蔚控股集团有限公司及其关联公司为公司及其关联公司提供综合服务和劳务的关联交易的议案

议案表决时,关联公司股东柴蔚控股集团有限公司和关联自然人股东张权、吴宏伟回避表决。

该法案获得通过。

3.审议批准本公司及其子公司向柴蔚控股集团有限公司及其关联(关联)公司采购柴油机零部件、燃气及废金属、原材料、柴油机及相关产品和加工服务、进出口服务的相关交易提案。

4.审议批准本公司及其子公司向陕西汽车集团有限公司及其关联(关联)公司购买汽车零部件、废钢及相关产品和劳务的关联交易议案。

该法案获得通过。

5.审议批准本公司及其子公司向陕西汽车集团有限公司及其关联(关联)公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务的关联交易议案。

该法案获得通过。

出席本次会议的有两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表和北京交易律师事务所见证律师。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京贸易律师事务所

2.律师姓名:潘·高星和肖伟

3.结束语:“公司2019年首次临时股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上表决实施细则》和公司章程的相关规定;与会人员和召集人的资格合法有效;上述会议的投票结果合法有效。”

六.供参考的文件

1.潍柴动力有限公司2019年第一次股东特别大会决议

2.北京贸易律师事务所关于潍柴电力有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见

特此宣布。

柴蔚电力有限公司

董事会

2001年9月24日

注:由于四舍五入,本次股东大会部分决议的票数总和不等于100%。

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