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云南锡业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-11-02 08:12:39| |查看: 711

[摘要] 深圳市纺织(集团)股份有限公司监事会于2019年9月20日收到公司监事李磊的辞职报告,李磊因其个人原因申请辞去所担任的第七届监事会监事职务,李磊辞职后将不在公司担任任何职务。至本公告披露日,李磊未直接

证券代码:000960证券缩写:锡股票公告编号。:2019-059

云南锡业有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

3.云南锡业有限公司(以下简称“本公司”)于2019年8月31日向本公司全体股东发出通知,于2019年召开第三次股东特别大会。2019年9月16日,披露了关于2019年召开第三次股东特别大会的提示性通知。

4.本公告中有表决权股份总数的百分比应保持在小数点后4位。如果所有分项的总和与总数之间有任何差异,应通过四舍五入来解决。

一、会议的召开

1.召集时间

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月20日9: 30-11: 30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00之间的任何时间。

2.现场会议地点:云南省个旧市金湖东路121号公司办公楼4楼1会议室。

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:唐发主席

6.本次临时股东大会的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云南锡业股份有限公司章程的有关规定

二.出席会议

1.会议总出席人数:

共有14名股东及其代理人参加了本次股东大会的现场会议和网上投票,代表759,276,346股,占公司1,653,926,052股有表决权股份的45.9075%(不含公司回购股份14,850,327股,下同)。

2.出席现场会议:

股东大会现场会议共有4名股东及其代理人,代表757,485,166股,占公司有表决权股份总数的45.7992%。

3.在线投票:

共有10名股东通过网上投票参加股东大会,代表股份总数如下

1,791,180股,占公司有表决权股份总数的0.1083%。

4.中小股东出席会议情况:

出席会议的中小股东(中小股东是指除公司董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股低于5%的股东;个旧锡业有限公司是公司控股股东云南锡业集团(控股)有限公司的联合行动。持有公司股份5909801股,占公司有表决权股份总数的0.3573%。上述股份数不单独计入中小投资者持股总数11股,合计有表决权股份2267480股,占公司有表决权股份总数的0.1371%。其中,一名少数股东当场投票,代表有表决权股份476,300股,占公司有表决权股份总数的0.0288%。10名小股东通过互联网投票,代表1,791,180股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.1083%。

5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席股东大会,部分高级管理人员列席股东大会。北京德恒(昆明)律师事务所律师出席并见证了股东大会。

三.法案的审议和表决

本次临时股东大会采用现场登记投票和网上投票相结合的方式,通过了以下议案:

1.关于修改云南锡业有限公司章程的议案

投票结果:同意出席临时股东大会的具有有效表决权的股份总数的三分之二以上,并以特别决议通过。

2.云南锡业有限公司关于修改公司部分管理制度(逐项表决)的议案

(1)《云南锡业有限公司股东大会议事规则》

投票结果:本次特别股东大会上,同意的股份数占本次特别股东大会上有效表决权股份总数的1/2以上,并以普通决议通过。

(2)《云南锡业有限公司董事会议事规则》

(3)《云南锡业股份有限公司监事会议事规则》

(4)云南锡业有限公司独立董事工作制度

(5)云南锡业股份有限公司利润分配管理系统

3.云南锡业有限公司关于聘请2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

2.律师姓名:冯楠、唐新英

3.结论性意见:

北京德恒(昆明)律师事务所认为,贵公司本次股东大会的召开、召开、股东资格、表决程序和表决结果符合法律法规和贵公司章程的规定,通过的决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.云南锡业股份有限公司2019年第三次特别股东大会决议,由与会董事和记录员签字确认,并加盖公司董事会印章;

2.北京德恒(昆明)律师事务所关于云南锡业有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

云南锡业有限公司

董事会

2001年9月21日

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