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浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

2019-11-18 12:06:07| |查看: 2970

[摘要] 选举杜欣先生为浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会副董事长,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。聘任杜欣先生为浙江步森服饰股份有限公司联席总经理,聘期与本届董事会成员任期一致。

证券代码:002569证券缩写:*st Busen公告编号。:2019-081

浙江布森服装有限公司

关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

浙江布森服装有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2019年10月8日通过传真和电子邮件发送,会议于2019年10月9日在本公司会议室进行现场沟通。有9名董事出席了这次会议,9名实际出席了会议。会议的召开和召集程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二.董事会会议回顾

会议由公司董事杜新先生主持。经出席会议的所有董事认真考虑,以下决议以书面表决方式获得通过:

(一)审议通过公司董事长选举提案;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

王春江先生当选为本公司第五届董事会主席,任期自本次会议通过之日起至本次董事会任期届满之日止。

独立董事对上述事项表达了明确的独立意见。详见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过公司副董事长选举提案;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

杜新先生当选为浙江布森服装有限公司第五届董事会副主席,任期自本次会议通过之日起至本次董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《公司董事会专门委员会成员选举提案》;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

(1)战略委员会:王春江先生、杜新先生、赵玉华先生、叶星先生、林明波先生,其中王春江先生为主席。

(2)审计委员会:孔祥庭女士、杜新先生、叶星先生,其中孔祥庭女士为董事长;

(3)提名委员会:叶星先生、王春江先生、林明波先生,其中叶星先生为主席;

(4)薪酬与考核委员会:林明波先生、杜新先生、孔祥庭女士,其中林明波先生为主席。

(四)审议通过《联合总经理任命议案》;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

任命杜新先生为浙江布森服装有限公司联合总经理,任期与现任董事会成员相同。

(五)审议通过《关于参与投资行业基金及关联交易的议案》;

副主任杜新回避投票。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票弃权。同意票数占表决权总数的100%。

详见公司同日发布的《投资行业基金及相关交易参与公告》(公告编号:2019-083)。

三.供参考的文件

1.董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布。

浙江布森服装有限公司董事会

2019年10月9日

证券代码:002569证券缩写:*st Busen公告编号。:2019-082

浙江布森服装有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、联合总经理及变更法定代表人的公告

浙江布森服饰有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月9日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举王春江先生为公司第五届董事会主席。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。根据公司章程,董事长为法定代表人,公司法定代表人变更为王春江先生,后续公司将尽快办理变更法定代表人的工商登记手续。

第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司副主席的议案》,同意选举杜新先生为公司第五届董事会副主席。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。副主席协助主席工作,经主席授权,副主席可代表主席履行职责。

第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》,同意选举战略委员会:王春江先生、杜新先生、赵玉华先生、叶星先生、林明波先生,其中王春江先生担任主席。审计委员会:孔祥庭女士、杜新先生、叶星先生,其中孔祥庭女士为董事长;提名委员会:叶星先生、王春江先生、林明波先生,其中叶星先生为主席。薪酬与考核委员会:林明波先生、杜新先生、孔祥婷女士,其中林明波先生为主席。

第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于任命联合总经理的议案》,任命杜新先生为公司联合总经理,任期与现任董事会成员相同。冯雪女士为公司法律意义上的总经理,杜新先生为公司内部组织结构的共同总经理,以方便参与公司内部管理。

证券代码:002569证券缩写:*st Busen公告编号。:2019-083

浙江布森服装有限公司关于参与投资行业基金及关联交易的公告

一、关联方交易概述

为加快浙江布森服装有限公司(以下简称“公司”)在大数据和智能零售相关领域的发展,进一步加强产融结合,优化公司战略布局,公司拟作为有限合伙人参与投资相关合伙人(以下简称“家住寨”)设立的“家住寨(海南)股权投资基金合伙(有限合伙)”。 佳兆业投资发起成立厦门安卓共同股权投资有限合伙(有限合伙)(以下简称“投资基金”)投资基金计划,投资大数据和智能零售相关领域,与上市公司形成良好的协同和互动。 投资基金募集资金规模为3亿元,其中公司计划出资2800万元。这项投资的资金来源是公司自有资金或自筹资金。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次外商投资属于公司董事会的决策权限,无需提交公司股东大会审议。本公司第五届董事会第十五次会议于2019年10月9日审议通过了该议案。

公司董事杜新先生是嘉卓阿尼管理合伙人委派的代表。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

1.合作伙伴的基本信息

(1)三亚嘉骏股权投资基金管理有限公司-普通合伙人

统一社会信用代码:91460200 a5 t 563 b5 l

注册地址:海南省三亚市海棠区李庆田庙镇南商业街11号楼D区

企业类型:有限责任公司

注册资本:1000万元

经营范围:受托管理股权投资基金企业,从事投资管理及相关咨询服务。

关联关系或其他利益关系描述:公司董事杜新,持有三亚嘉骏股权投资基金管理有限公司51%的股份,担任执行董事。

(2)北京很了解贵公司的技术有限责任合伙人

统一社会信用代码:91110108344255998f

注册地址:北京市海淀区中关村东路18号1-2层07

企业类型:有限责任公司

注册资本:110万元

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广和技术转让。计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心和pue值大于1.5的云计算数据中心除外);基本软件服务;应用软件服务;教育咨询(中介服务除外);企业管理咨询;销售自主开发的产品。

关联关系或其他利益关系:公司董事杜新,北京知友科技有限公司执行董事

三、瑜伽卓安的基本情况

企业名称:贾卓安妮(海南)股权投资基金合伙(有限合伙)

统一社会信用代码:91460200 a5t 7c 6 w3u

注册地址:海南省三亚市海棠区青田李庙镇南商业街11号楼甲区

企业类型:有限合伙企业

经营范围:投资非上市企业和上市公司非公开发行股票。

关联关系或其他利益关系描述:本公司董事杜新为嘉川尼执行合伙人的指定代表。

四.投资基金基本信息

基金名称:厦门安卓共盈股权投资有限合伙(有限合伙)(正式名称以工商登记为准)

基金规模:3亿元

组织形式:有限合伙企业

基金期限:基金期限为7年,包括5年投资期和2年退出期。提款期届满后,经合伙人会议批准,基金的期限可每次延长一年,最多可延长两次。

基金投资结构图:

投资基金其他投资者介绍:

(1)志卓亚尼(厦门)投资管理有限公司-普通合伙人

统一社会信用代码:91350200ma325yln6u

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区翔宇路97号厦门国际航运中心D座8楼03单元C-7单元

经营范围:投资管理;受托管理股权投资并提供相关咨询服务;受托管理股权投资基金,提供相关咨询服务;依法从事企业股权非公开交易及相关咨询服务的投资;对第一、二、三产业的投资。

关联关系或其他利益关系描述:公司董事杜新,卓志安妮(厦门)投资管理有限公司执行董事

(2)厦门产业指导基金有限合伙人

出资代表人:厦门金源投资集团有限公司

统一社会信用代码:913502005750303085xg

注册地址:厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46楼4610-4620单元

企业类型:有限责任公司

注册资本:17,578,623,450元

经营范围:1 .金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资和经营;2.工业投资和股权投资的管理和经营;3、综合土地开发经营、房地产开发经营;4、其他法律法规不禁止或要求批准的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。

附属关系或其他利益关系:与公司没有关联或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员没有关联或利益安排,与目前认定的其他投资者没有一致行动关系,也没有直接或间接持有公司股份。

(3)厦门集美区产业指导基金有限合伙人

出资代表人:厦门集美区工业投资有限公司

统一社会信用代码:91350211303001553b

注册地址:厦门市集美区杏林湾路492号2502单元

企业类型:有限责任公司

注册资本:8.7亿元

经营范围:第一、二、三产业投资;投资管理;资产管理;在法律法规允许的范围内,利用基金资产投资于非上市企业或者股权投资企业;受托管理和运营股权投资基金,并提供相关咨询服务;与股权投资相关的非证券股权投资和咨询服务;根据国有资产监督管理部门的授权,在授权范围内经营管理国有资本;受托管理非证券股权投资及相关咨询服务。

(4)厦门安妮有限公司

统一社会信用代码:913502002601292498

注册地址:福建省厦门市集美区杏林金源南路99号

企业类型:股份有限公司

注册资本:60,127,238元

经营范围:这本书是印刷的。包装装潢等印刷;装订和印刷相关服务;互联网信息服务(不包括药品信息服务和网吧);其他纸制品的制造;汽车零售;汽车零部件零售;文具零售;其他文化商品零售;纺织品和针织品零售;服装零售;鞋帽零售;硬件零售;计算机、软件和辅助设备零售;其他电子产品零售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;动画、卡通设计、制作;未列出的其他信息技术服务(不包括需要批准的项目);其他未具体说明科技推广应用的服务;互联网接入及相关服务(不包括网吧);其他互联网服务(不包括须经批准的项目);呼叫中心(不包括需要批准的项目);互联网销售;纸和纸板容器的制造;其他文具和办公用品的制造。

五、本次投资的目的及其对公司的影响

公司对该投资基金的主要投资方向是大数据和智能零售,与上市公司形成良好的协调和互动。本次投资的主要目的是利用基于公司自身行业经验的专业团队,整合利用各种资源和资本化市场的优势,抓住并购发展的市场机遇,增强公司的投资能力,协助公司实现行业整合目标,为公司所有投资者带来投资回报。参与投资基金平台将有助于公司进一步提升整体竞争力和盈利能力,实现快速、稳定、健康发展,符合公司全体股东的利益。

此次公司将使用自有资金或自筹资金参与投资基金。该投资短期内不会对公司的生产经营产生实质性影响。从长远来看,这将有助于推进未来产业整合目标的实施,稳步实现业务发展,符合全体股东的利益,并将对公司的战略发展产生积极影响。

六.外资存在的风险

拟参与投资基金的设立要求合作伙伴签署正式协议;此事仍需工商登记和资金备案。具体问题需要进一步谈判、促进和实施,实施过程中仍然存在不确定性。

投资基金具有周期长、流动性低的特点。该投资具有投资回收期长、收入存在一定不确定性以及短期内无法为公司贡献利润的风险。

投资基金在投资过程中会受到许多因素的影响,如宏观经济、行业周期、投资目标公司的经营管理、交易方案、并购整合等。,并可能面临投资收益达不到预期的风险。

证券代码:002569证券缩写:*st Busen公告编号。:2019-084

浙江布森服装有限公司

收到民事裁定公告

浙江布森服饰有限公司(以下简称“本公司”)最近收到浙江省绍兴市中级人民法院(2019)浙06民初475号《民事判决书》。现将有关事项公告如下:

一是诉讼事项的早期披露

2019年8月19日,公司以绍兴市中级人民法院为原告提起“民事诉讼”,起诉被告北京东方郑恒科技贸易有限公司不具备上市公司股东资格。该公司于2019年8月30日披露了此事。详情请参见《关于受理案件通知的公告》(2019-060)。

二、《民事裁决》对诉讼裁决结果的影响

民事裁决如下:

原告浙江布森服装有限公司因与被告北京东方郑恒科技贸易有限公司发生股东资格确认纠纷,于2019年8月26日向法院提起诉讼。同年9月23日,原告浙江布森服装有限公司以“双方协商解决”为由向法院申请撤诉。

法院认为,原告浙江布森服装有限公司的撤诉申请是对原告诉讼权利的适当处罚,符合相关法律法规,应予允许。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款的规定,裁定如下:

原告浙江布森服装有限公司被允许撤诉。案件受理费的一半将收取40元,由原告浙江布森服装有限公司承担。

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